2012 წლიდან ორგანიზაციებმა, რომელთა პარტნიორები არიან მსხვილი ენერგეტიკული კომპანიები, საკომუნიკაციო კომპანიები ან ჰოლდინგების განყოფილებები (მაგალითად, რუსეთის რკინიგზა), დაიწყეს ოფიციალური წერილების მიღება თავიანთი ზემოხსენებული კოლეგებისგან, კომპანიის მეპატრონეების ქსელის შესახებ ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით. ამასთან დაკავშირებით, წინამდებარე მოთხოვნების კანონიერებაზე მიმდინარე განხილვის გარეშე, რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარის 2011 წლის 28 დეკემბრის No VP-P13-9308 ინსტრუქციის საფუძველზე, ჩვენ აღწერს ასეთი ინფორმაციის ცხრილის სახით წარდგენის პროცედურა.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
თავდაპირველად, ჩვენ მიუთითეთ ორგანიზაციის სრული სახელი, რომლის მიმართაც აუცილებელია ინფორმაციის გამჟღავნება მასში არსებული მფლობელების ჯაჭვის შესახებ.
ნაბიჯი 2
ცხრილის მარცხენა ნაწილში შევიტანთ ინფორმაციას TIN, PSRN, ორგანიზაციის დასახელების, მისი ძირითადი ტიპის ეკონომიკური საქმიანობის, ხელმძღვანელის დასახელების, აგრეთვე მისი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერიისა და ნომრის შესახებ.
ნაბიჯი 3
ცხრილის მარჯვენა ნაწილში შევიტანთ ინფორმაციას კონტრაგენტის მფლობელთა ჯაჭვის შესახებ, ბენეფიციარების ჩათვლით (მათ შორის საბოლოო პირები).
ფიზიკური პირებისათვის, რომლებიც არიან აქციონერები ან ორგანიზაციის წევრები, ივსება შემდეგი ველები: სრული სახელი, რეგისტრაციის მისამართი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი, პირის იურიდიული სტატუსი (მენეჯერი, მონაწილე, აქციონერი, ბენეფიციარი), ინფორმაცია მხარდაჭერის შესახებ. დოკუმენტები თარიღისა და ნომრის მითითებით (ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან, საერთო კრების ოქმი და ა.შ.).
იურიდიული პირებისთვის აუცილებელია მიეთითოს TIN, OGRN, სრული ან შემოკლებული სახელი, ადგილმდებარეობის მისამართი, პირის იურიდიული სტატუსი, ინფორმაცია დამადასტურებელი დოკუმენტების შესახებ.
ნაბიჯი 4
გვერდის ბოლოს მითითებულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სრული სახელი, დატანილია მისი ხელმოწერა, თარიღი და კომპანიის ბეჭედი.
