იმ მხარის იურიდიული პირის ნებაყოფლობითი შემოწმება, რომელთანაც თქვენი ორგანიზაცია გეგმავს ხელშეკრულების დადებას, კომპანიის იურისტის (იურიდიული განყოფილება, შიდა უსაფრთხოების სამსახური) ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. ამჟამად, მომავალი პარტნიორის სტანდარტული გადამოწმება ხორციელდება მისგან კომპონენტისა და სათაურის სხვა დოკუმენტების მოთხოვნით, აგრეთვე მის შესახებ სპეციალურ საიტებზე განთავსებული ინფორმაციის ანალიზით ინტერნეტში.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
ჩვენ ვითხოვთ კონტრაგენტი-იურიდიული პირისგან, რომელთანაც თქვენი ორგანიზაცია გეგმავს ხელშეკრულების დადებას მომავალში, ფერადი დასკანირებული ასლების შემდეგ შემადგენელი კომპონენტებისა და სათაურის სხვა დოკუმენტების:
- ორგანიზაციის შემადგენელი დოკუმენტები;
- საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის მოწმობა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მდებარე ადგილას;
- იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობა;
- სერთიფიკატი (ებ) იურიდიული პირების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ჩანაწერის შეტანის შესახებ (თუ არსებობს (არსებობს) შესაბამისი სერთიფიკატი (ებ) ი;
- იურიდიული პირის ხელმძღვანელის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადაწყვეტილება ან ოქმი);
- ბრძანება იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავების შესახებ (ან თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ);
- ბრძანება ორგანიზაციის მთავარი ბუღალტრის დანიშვნის შესახებ (ან მოვალეობათა დანიშვნის შესახებ, თუ გენერალური დირექტორი და მთავარი ბუღალტერი ერთ პირში არიან);
- ფედერალური სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის ტერიტორიული ორგანოსგან მიღებული ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს ორგანიზაციის არსებობას ეკონომიკურ სუბიექტთა სტატისტიკურ რეესტრში;
- ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან (სასურველია, უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემის დღიდან არა უგვიანეს 30 დღისა და სანამ ეს დოკუმენტი არ გადაეცემა თქვენს ორგანიზაციას);
- ინფორმაციული წერილი ბანკიდან მიმდინარე ანგარიშის გახსნის შესახებ;
- ხელშეკრულება ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ ხელშეკრულებას არ აწერს იურიდიული პირის ხელმძღვანელი, მაშინ მოცემულია მინდობილობა).
ნაბიჯი 2
ჩვენ ვაანალიზებთ კონტრაგენტის იურიდიული პირის შესახებ ინფორმაციას ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ვებგვერდზე (ელექტრონული სერვისების განყოფილება - ინტერნეტ სერვისი "შეამოწმეთ საკუთარი თავი და კონტრაგენტი") და გადავამოწმებთ იმ დოკუმენტების დასკანირებული ასლებიდან, რომლებიც მოითხოვეს კონტრაგენტისგან.
ზემოთ აღნიშნულ ინტერნეტ სერვისზე ძიება შეიძლება განხორციელდეს ორგანიზაციის TIN (GRN, OGRN) მიერ ან მისი სახელით (ამ შემთხვევაში აუცილებელია მისამართების, რეგისტრაციის თარიღის ველების შევსება და რუსეთის ფედერაციის საგანი).
ინფორმაცია, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ორგანიზაციას ინტერნეტ – სერვისის გამოყენებით: TIN, KPP, PSRN (GRN), ორგანიზაციის სრული სახელი და მისამართი მითითებულია მის შემადგენელ დოკუმენტებში შექმნის დროს და მომავალში, სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი. კომპანია, ინფორმაცია დამფუძნებელ დოკუმენტებში და იურიდიულ პირთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ცვლილებების შეტანის შესახებ, მიღებული ლიცენზიებისა და თანხებში დაზღვეულებად რეგისტრაციის მონაცემები.
ნაბიჯი 3
ჩვენ ვსწავლობთ შეტყობინებების ძიების სამსახურის დახმარებით ჟურნალ სახელმწიფო სარეგისტრაციო ბიულეტენის ვებსაიტზე და უზენაესი საარბიტრაჟო სასამართლოს ვებგვერდზე საარბიტრაჟო საქმეების საქმის საფუძველზე ვიღებთ ინფორმაციას გაკოტრების საქმის აღძვრის შესახებ მხარის წინააღმდეგ.
ნაბიჯი 4
ფედერალური მანდატურის სამსახურის ვებ – გვერდის დახმარებით, ჩვენ ვამოწმებთ, ტარდება თუ არა სააღსრულებო წარმოება თქვენთვის საინტერესო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით.
ნაბიჯი 5
კონტრაჰენტის გადამოწმების ბოლო ნაბიჯები არის კონტრაგენტის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის (და თუ შესაძლებელია მთავარი ბუღალტრის) პასპორტის ნამდვილობის ან ბათილობის დადგენა საინფორმაციო სამსახურის გამოყენებით მოქალაქის პასპორტის მოქმედების შემოწმება რუსეთის ფედერაცია, რომელიც ადასტურებს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პირადობას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე”განთავსებულია მიგრაციის ფედერალური სამსახურის ვებსაიტზე, იმ პირობით, რომ ეს პირები არიან რუსეთის მოქალაქეები.
